При принятии важных управленческих решений, например, перед заключением договора с новым, непроверенным поставщиком, особенно при работе по предоплате, существенной является любая информация о деятельности контрагента.

Мы оказываем услугу по сбору и анализу информации о деятельности юридического лица. Результат сбора и анализа данных оформляется в виде отчета. В стандартном отчете собирается и анализируется следующая информация:
• Общая оценка представленных документов на предмет фальсификации;
• Полные сведения о Юридическом лице и достоверность объявленных им данных;
• Полная информация из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц;
• Находится ли Юридическое лицо в стадии ликвидации или реорганизации;
• Наличие исполнительных производств и судебных исков к Юридическому лицу, а также перечень судебных процессов, в которых юр. лицо выступает истцом или ответчиком;
• Имеется ли у юридического лица задолженность по налогам и сборам;
• Добросовестность ведения бухгалтерского учета;
• Не укрывается ли юридическое лицо от оплаты НДС;
• Фигурирует ли данное юридическое лицо в разбирательствах и расследованиях в органах по борьбе с экономическими преступлениями;
• Не является ли юридическое лицо фирмой «однодневкой»;
• Не является ли Директор Юридического лица дисквалифицированным лицом;
• Наличие исполнительных производств и прочих задолженностей у Директора, доверенного лица и бухгалтера;
• Общая оценка добросовестности юридического лица.